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2023年臺州銀行溫州分行社會招聘啟事（10.21）
反洗錢專崗
工作地點：溫州市
職位描述
主責：
1．負責本機構從支行上收的可疑交易的集中甄別工作；
2．負責本機構高風險客戶的評定審核與管理；
3．負責對轄內支行開展反洗錢工作檢輔；
4．負責落實當地監管部門和總行的反洗錢工作要求。 職責：
1．篩查每筆系統預警生成的可疑交易案例、落實批量手工專項排查數據（總行或當地監管的臨時性的專項排查要求），提出甄別建議供支行參考，編寫一般可疑交易報告并落實上報；；
2．負責本機構洗錢高風險客戶的定期審核，建立本機構高風險客戶臺賬，按照監管要求定期進行跟蹤管理；
3．負責指導轄內支行開展反洗錢工作，定期開展反洗錢檢查、問題督促整改、培訓等；
4．對接當地監管部門，進行反洗錢協查、數據報送等工作；
5.負責本機構大額和可疑交易的補錄、補正，進行本機構反洗錢數據外報與回執導入。（本項適用村鎮銀行）
任職要求
1.本科及以上學歷
2.3年以上銀行運營相關工作經驗
原標題：溫州分行
文章來源：https://www.hotjob.cn/wt/TZBANK/web/index/social
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