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2024年上海農商行招聘總行合規內控部監測分析崗公告
總行合規內控部監測分析崗
工作職責
1. 負責完成大額和可疑交易的監測、匯總、導出和上報監管部門，做好反洗錢數據的集中補錄、報送、統計分析工作。
2. 負責可疑交易的集中監測分析，初步判斷可疑程度及涉罪類型，擬寫可疑交易報告。
3. 根據分析情況對模型提出優化建議，配合模型建設和優化工作。
4. 負責開展受益所有人信息差異分析報告，牽頭受益所有人差異分析相關系統功能建設、業務流程設計。
5. 負責做好洗錢類型分析報告工作，收集、分析風險信息，及時發布洗錢風險提示。
6. 做好領導交辦的其他工作。
任職要求
1. 35周歲及以下，金融學、統計學、法學等相關專業本科及以上學歷。
2. 熟悉經濟、金融相關知識，熟悉反洗錢領域政策制度，具備反洗錢領域專業知識。
3. 具有三年以上金融行業工作經驗，具備反洗錢相關工作經驗優先。
4. 熟練掌握Office軟件，具備較強的溝通協調能力、書面和口頭表達能力。
5. 具備一定的英語讀寫能力，通過國家大學英語六級（CET6）考試。
原標題：上海農商行
文章來源：https://heros.shrcb.com/recruit/talent/official.html#/shrcb/list1
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