2022年4月4日以來,因疫情防控要求,肥西農商銀行轄內長崗支行、紫蓬支行、小廟支行等網點陸續暫停營業,為及時做好網點反洗錢日常工作,我行運營部迅速反應,結合實際情況,要求網點反洗錢工作人員前往就近營業網點,切實做好反洗錢數據核實、錄入工作,確保各項工作按質、按量、按時完成。一直以來,我行認真貫徹落實人民銀行、監管部門關于疫情期間做好反洗錢工作的要求,持續做好疫情期間反洗錢工作,確保疫情期間反洗錢工作有序開展。
一是完善反洗錢工作機制。我行運營部積極總結反洗錢工作中的經驗,結合實際,不斷完善反洗錢工作機制和管理手段。要求反洗錢人員每日登陸反洗錢監測系統,并進行線上督導、適時提醒,確保交易補錄、案例協查、新開戶識別、可疑客戶識別等工作及時完成,加強客戶信息維護工作。
二是加大反洗錢宣傳力度。我行通過營業網點LED顯示屏滾動播放系列宣傳標語,官網、微信公眾號等平臺線上宣傳反洗錢、打擊洗錢犯罪活動的法律法規,引導廣大客戶保護自身利益,遠離洗錢犯罪,提升反洗錢宣傳效果。
三是強化反洗錢工作檢查。面對反洗錢領域中嚴峻的形勢,我行認真落實反洗錢工作部署,吃透文件精神,加大對異??梢山灰仔袨榈谋O測力度,強化洗錢風險識別、監測、分析,并加強與監管機構的溝通聯系,定期將工作開展情況及時上報。同時,積極運用現場與非現場的監督方式,有針對性地開展客戶身份識別、大額交易報告、反洗錢履職等方面的檢查。
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